非法吸收存款辩护词怎么写？

非法吸收存款辩护词怎么写?非法吸收存款辩护词尊敬的审判长、人民陪审员：××律师事务所接受本案被告人陈某的委托，指派我担任×人民检察院指控陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案的一审辩护人。庭前，辩护人多次会见了被告人，充分听取了被告人的辩解，仔细审阅了检察院移送法院的全部案件材料，现结合庭审的相关情况发表如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对涉嫌犯罪的主体及指控的犯罪数额、陈某某所起的作用有异议。1、本案非法吸收公众存款罪应为唯×集团有限公司的单位犯罪，不是自然人犯罪。(1)从融资的目的来看。本案虽然是公司的法定代表人虽然先后是秦某和陈某，但他们都没有实际出资，真正的出资人是陈某，鼎×公司实际是陈某的公司。陈某对鼎×公司具有经营、管理和决策权。同时，陈某又是唯×公司的法定代表人，陈某在笔录中多次提到，其成立鼎×公司的目的就是为唯×公司融资。(2)从融资过程来看，公司在融资中所利用的两个投资项目也都是唯×公司的项目。与集资参与人签订的《委托投资理财协议》中明确列明，鼎×公司只是代理方，真正的项目方是唯×公司。在向集资参与人进行的宣传资料上，也是对唯×公司和陈某的介绍，开给集资参与人的收据也是唯×公司的财务专用章，支付客户的利息和本金也是从唯×公司支出。该部分有《委托投资理财协议》、投资人的收据等书证和陈某的供述，以及相关证人证言予以证明。(3)从融资的去向来看，集资参与人所投资金全部打入唯×公司账户。因此，所募集的资金的的最终使用方是唯×公司，也就是利益最终归属是唯×公司，募集资金也大部分用于唯×公司的经营发展。该部分有书证《委托投资理财协议》和陈某的供述予以证明。2、陈某某在融资过程中的作用较小从鼎×公司人员层级来看，陈某某仅相当于基层业务员。鼎×公司负责融资业务的人员按级别分为客户经理、高级客户经理，资深客户经理，投资总监，副总经理，总经理，陈某某在2012年5月跟随他人进入鼎×公司工作时仅为最低级别客户经理。2012年9月份，陈某某虽然担任业务二部团队长，但这个团队长并没有具体的工作职责，仅仅是挂个名号而已，其级别也仅仅是高级客户经理，且其担任团队长仅从事短短6个月不到的时间，也没有管理行为。3、认定陈某某吸收公众存款的数额不准确从公诉机关提供的委托投资理财协议可以看出，顾某某共投资过三笔，分别是80万、120万和50万，其中前两笔投资的业务员在委托投资理财协议上可以看出均不是陈某某，其中第二笔投资120万的业务员是张某。第三笔50万元，虽然工号写的是陈某某，但顾某某的投资系张某从公司离职以后，公司管理人员把顾某某安排到陈某某名下，在顾某某的投资过程中，陈某某没有联系过顾某某，顾某某投资的50万也不是找陈某某办理的，陈某某仅仅是按照公司的要求挂个名而已，因此，顾某某的50万元也不应计入陈某某吸收存款的数额。3、对于其他投资人投资的款项，因为并没有委托投资理财协议、银行凭证等书证予以证明，不能形成完整的证据链，也不应被计算在陈某某非吸的数额。综上，辩护人认为，被告人陈某某在犯罪中处于被动地位，且属于初犯、偶犯，主观恶性不深，认罪悔罪态度较好，犯罪后已经退出全部违法所得，又有自首情节，请求法庭贯彻宽严相济的刑事政策，根据江苏省两院及省公安厅《关于办理非法集资刑事案件的意见》，“对于犯罪后有自首、立功和认罪悔罪表现的，或者在犯罪中处于受支配或从属地位的，以及案发后积极退赃、协助司法机关挽回损失的，依法可予以从宽处理。”从被告人触犯的罪名，犯罪事实、情节、悔罪表现、对社会的危害程度以及改造的难易程度来综合考虑，能够对陈某某适用缓刑。谢谢审判长，辩护词发表完毕。辩护人：××律师××事务所二、非法吸收公众存款罪的量刑标准是什么?非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。综上所述，非法吸收公众存款数额较大，参与人数多的构成犯罪，法院在庭审阶段，会要求控辩双方答辩。作为被告的辩护人，律师出具书面辩护词。律师可以从非法吸收公众存款的犯罪构成入手，指出控方证据不足，认定数额不对，并从被告认罪态度上说明。

·朋友借钱借条格式是怎样的？
朋友借钱借条格式是怎样的？一、朋友借钱借条格式是怎样的? 借条借款人__________(身份证号______________________________) 出借人__________(身份证号______________________________) 担保...

·欠债没有借条怎么处理？
欠债没有借条怎么处理?欠债没有借条的情况下，可以寻找其它证据，如银行的交易流水、债务人承认借款事实的录音、录像等。对方欠钱不还，债权人没有欠条也是可以起诉的，但是需要一些间接证据来辅助，比如人证、聊天记录、转账凭证或电话录音等，证据越充足，案件赢的概率就越大，拿回借款的可能就越大...

·根据法律规定有合同无借条怎么办？
根据法律规定有合同无借条怎么办?根据法律规定有合同无借条应当提供相关的证据证明确实存在着借款的关系，之后去法院进行起诉即可。当事人如果没有欠条，想拿回借款的话，必须先想办法把的借贷合同关系固定下来。其方法包括：由对方补写欠条或者还款计划;对对方承认你们之间存在借贷合同关系谈话进行...

·借条有别的字还有效吗?
借条有别的字还有效吗?如果双方对这个借条没有争议就具有法律效力。如果一方存在争议就没有法律效力，发生纠纷可以通过诉讼或者仲裁解决。《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第4条：“人民法院审查借贷案件的起诉时，根据《民事诉讼法》第108条的规定，应要求原告提供借据;无书面借据的，应...

·扫描件的借条法律认可吗
扫描件的借条法律认可吗有效，但是效力低于原件。在对方否认的情况下，复印件不会被法院采纳为证据;人民法院在审理借贷纠纷的案件时，一般会要求原告提供书面的凭证，在没有书面凭证的情况下，原告可以将能证明案件事实的录音作为证据提交，录音时不需要第三方在场;如果有案外人能证明案件事实的，可...

·债务纠纷打官司诉讼费怎么算
债务纠纷打官司诉讼费怎么算生活中经常发生债务纠纷，对于这样的纠纷当事人要是能够协商解决的话是最好的，但要是无法协商的话，最好就尽快向法院提起诉讼。那么债务纠纷打官司诉讼费怎么算呢?我们将在下文中为您做详细解答。一、债务纠纷打官司诉讼费怎么算债务纠纷官司案件的受理费根据诉讼...

·私人公司法人挪用公款是否构成犯罪
私人公司法人挪用公款是否构成犯罪一、私人公司法人挪用公款是否构成犯罪?私营企业员工挪用公款2万以上触犯刑法，构成挪用资金罪。最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》(1996.12.25 法发[1995]23号)：第十一条规定的行为，挪用...

·存款证明怎么开？
我们知道银行是属于国有独资或者国资占据份额比较大的银行，将钱存入银行是保证资金安全的重要方式之一，这时我们就需要存款的证明了。而对于存款证明开具方法：申请人应携带本人有效身份证明、存单、存折、银行卡、国债凭证，到任何一家农行办理该业务的网点，填写“中国农业银行存款证明申请书”。可...

·罚款和罚金都属于刑事责任吗？
罚款和罚金都属于刑事责任吗?罚款和罚金并不是都属于刑事责任。罚金，是一种刑罚。民事责任是为了赔偿损失，行政责任的罚款，是一种行政处罚。民事赔偿和刑事责任可能同时出现，但行政处罚一般不会再同时出现，行政处罚只解决触犯《行政管理条例》，但不触犯《刑法》的问题，触犯了《刑法》，就不是行...

·发行公司债券的时间是多长，发行债券的主要程序有哪些
发行公司债券的时间是多长，发行债券的主要程序有哪些？一、发行公司债券的主要程序 1、作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。 2、申请发行公司在作出...