银行员工非法集资处理办法是什么

银行是每天涉及到大量资金的一个场所，在正常情况下，人们把钱存到银行，既方便了自己，另一方面又为我国的经济运转体制带来了一定的灵活性和多方面的选择性。但是在某些情况下，如果银行的员工将银行的资金用来非法集资的话，那么已经严重违法了。下面我们就为您介绍一下，银行员工非法集资处理办法是什么?

一、银行员工非法集资处理办法是什么?

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处 5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

二、非法集资如何识别?

1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以，不要因为有免费旅游而动心。

2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款。

3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的。公安机关发现，非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。

5、频繁变换网站名称、投资项目;

6、公司网站无正式备案;

7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。

8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益。

9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没用从事金融业务资质。
首先您一定要知道，如果涉嫌非法集资的话，那么在处理上不是有银行的管理人员进行决定的，而是需要承担相应的刑事责任的。会根据非法集资的具体金额，对当事人进行相应的刑事量刑。对于银行来说也应该及时的加大对员工的普法知识教育。

·员工可解除劳动合同的情形有哪些
不管是用人单位还是单位员工，其实法律方面都是赋予了他们解除劳动合同的权利的，但在实际行使这种权利的时候，需要看具体解除合同的情形是否符合法律的规定。针对不同的主体规定的可解除劳动合同的情形不同，下面我们一起看看员工可解除劳动合同的情形有哪些吧。一、员工可解除劳动合同的情形有哪...

·湖南省市政工程总承包资质标准
湖南省市政工程总承包资质标准市政工程是很重要的，每项建设项目都需要特别谨慎，相对的，对工程质量的要求也是相当高的。这时候，市政工程的建设项目的施工就需要我们选择更好的承包者。而承包者的资质是我们是否选择的标准。不同的市政工程项目的等级，就需要根据不同的市政工程总承包资质标准来...

·单位违反劳动合同有什么责任
一些用人单位为了提高单位的经济效益，会有各种各样的违反劳动合同的行为，比如拖欠员工工资、安排加班却不给加班费等等。根据法律的规定，单位违反劳动合同有什么责任呢？具体内容，我们一起在下文中进行了解。一、单位违反劳动合同有什么责任 1、民事责任 (1)违约责任劳动合同法只是禁止...

·结婚半年离婚了聘礼怎么办一、结婚半年离婚了聘礼怎么办?
结婚半年离婚了聘礼怎么办一、结婚半年离婚了聘礼怎么办? 结婚半年离婚了满足法定条件的可以要求退回聘礼，当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持： (一)双方未办理结婚登记手续的; (二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的; (三...

·深圳十级工伤鉴定标准是什么
一般情况下，员工在工作当中如果遇到工伤的话，根据我国有关部门的统计在进行工伤鉴定的时候，十级的情况是比较多的。因为在我国的工伤鉴定的级别当中，将员工的工伤一共分为十个等级。如果鉴定结果为十级的话，那么代表着鉴定结果是符合司法鉴定十级工伤标准的。下面我们就为您介绍一下深圳十级工伤鉴...

·工程质量保证金支付手续流程是什么?
工程质量保证金支付手续流程是什么？一、工程质保金支付流程是怎样的？发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任...

·订立劳动合同应该注意什么
订立劳动合同应该注意什么(1)劳动合同的内容要注意全面。劳动合同的必备内容包括：劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件;劳动报酬，社会保险和福利，劳动纪律、劳动合同终止的条件;违反劳动合同的责任等。(2)最好签订书面合同，并且自己要保留一份合同。不愿意与职工签订书面劳动合同，...

·工厂没有签劳动合同没有买社保怎么办？
现在我国的劳动关系当中有很多的都非常的不正规，既没有书面合同，更不用说其他正常权益的保障，这一点我国民营企业当中的劳动者最有体会。甚至一些大型工厂在和员工建立了事实劳动关系以后，既没有书面的劳动合同，更没有给员工买社保，所以这部分的员工遇到这种情况就需要知道，工厂没有签劳动合同没...

·公司辞退老员工补偿标准是怎么样的？
公司辞退老员工补偿标准是怎么样的？(一)、用人单位解除劳动关系，没有任何理由，也没有支付任何经济补偿金的，你没有《劳动合同法》三十九条规定的情形，可以认定该用人单位行为属于《劳动合同法》八十七条规定的违法解除劳动合同情形，应该支付你赔偿金，即每工作一年支付你2个月的本人工资;(二...

·劳动合同法第39条有哪些内容
劳动合同法第39条有哪些内容《劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完...

·员工如何取证有劳动关系？
一般来说，企业与员工之间要证明双方存在劳动关系，劳动合同是最直接的凭证。但现实中会有许多企业并未与员工签订劳动合同，这就导致了双方如果发生劳动纠纷，员工需要搜集相关的证据证明互相之间存在事实劳动关系。那么，员工如何取证有劳动关系?我们为您搜集了相关的内容，相信可以帮助到您。一...